0 票反對(duì)，此項(xiàng)議案 表決情況為：11 票批準(zhǔn)，此項(xiàng)議案表決情況 為：11 票批準(zhǔn)，曾任上海巴士實(shí)業(yè)(團(tuán)體)股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理助理， 公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘請(qǐng)公司高管人員事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，聯(lián)合本公司實(shí)際情況，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理， 潘露女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，泰國(guó)留學(xué)，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，0 票棄權(quán)。

此項(xiàng)議案表決情況 為：11 票批準(zhǔn)，現(xiàn)任本公司總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，天安基強(qiáng)資本有限公司開(kāi)創(chuàng)合伙人；資本策略(香港主板上市公司)中國(guó)區(qū)執(zhí) 行董事；Pinnacle Investment Ltd.總經(jīng)理；戴德梁行的履行董事—兼 任項(xiàng)目部、投資部及研究部主管，0 票反對(duì)， 上海市天宸股份有限公司董事會(huì) 2017年3月9日 附件： 簡(jiǎn) 歷 張震頻 男 1970年7月出身。

6、《聘請(qǐng)潘露女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》， 鄔顯順 男 1970年11月出身，0 票反對(duì)，高級(jí)工程師， 特此公告，0 票棄權(quán)，英國(guó)斯特拉斯渴攀萊德大學(xué)(University of Stracthclyde)MBA。

5、《聘請(qǐng)張震頻先生為公司總經(jīng)理的議案》， 根據(jù)《上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》和《公司章程》等的相干規(guī)定， 3、《修訂公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)行細(xì)則>的議案》， 2、《選舉景衛(wèi)平先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》，此項(xiàng) 議案表決情況為：11 票批準(zhǔn)， 公司董事會(huì)之提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)的主任委員(召集人)均由獨(dú)立董事?lián)?fù)。

中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)上海公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)， 傅云菲 女 1978年9月出身，0 票反對(duì)，并經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)，曾先后在仲盛房地產(chǎn)(上海)有限公司、上海莘盛發(fā)展有限公司、天宸股份辦公室工作，獨(dú)立董事應(yīng)占委員會(huì)全部成員總數(shù)的二分之一以上，其中至少有 一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，0 票棄權(quán)，0 票棄權(quán)，國(guó)家一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師， 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 上海市天宸股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì)第一 次會(huì)議于 2017 年 3 月 7 日以通信方法召開(kāi)。

并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，委員會(huì)成員由公司董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或全部董事的三分之一提名。

曾任新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)(Victoria University of Wellington)法學(xué)院法律研究員；新西蘭 Cone Marshall Barristers & Solicitors 律師；羅斯柴爾德(Rothschild)亞太副董事，此項(xiàng)議案表決情 況為：11 票批準(zhǔn)，獨(dú)立董事占該委員會(huì)成員二分 之一以上。

香港大學(xué)理科碩士， 第五條 審計(jì)委員會(huì)委員由五名董事組成。

責(zé)任編輯：cnfol001 ，二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 公司全部董事審議并通過(guò)了如下議案： 1、《選舉葉茂菁先生為公司董事長(zhǎng)的議案》，0 票反對(duì)。

公司第九屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的組成如下： 戰(zhàn)略委員會(huì)：葉茂菁(主任)、景衛(wèi)平、朱穎鋒、楊鋼、姜立軍； 提名委員會(huì)：賈嶺(主任)、芮友仁、陳治東； 薪酬與考核委員會(huì)：陳治東(主任)、楊鋼、姜立軍； 審計(jì)委員會(huì)：宋德亮(主任)、冀愛(ài)萍、沈建廳、姜立軍、賈嶺， 9、《聘請(qǐng)傅云菲女士為公司證券事務(wù)代表的議案》，中共黨員，碩士研究生。

上述人員的任期自審議通過(guò)之日起至公司第九屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

高級(jí)會(huì)計(jì)師，對(duì)《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)行細(xì)則》做如下修訂： 修訂前 修訂后 第五條 審計(jì)委員會(huì)委員由三名董事組成，其中至 少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，新西蘭大學(xué)，0 票棄權(quán)， 代崢嶸 女 1968年7月出身。

現(xiàn)任本公司地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及投資部總監(jiān)。

公司第七屆董事會(huì)董事，大學(xué)學(xué)歷，新加坡大學(xué)，大學(xué)本科，此項(xiàng)議案表決情況為：11 票批準(zhǔn)，會(huì)議的召集、召開(kāi)等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相干規(guī)定，曾任天安中國(guó)資本有限公司董事—基金及投資、團(tuán)體總經(jīng)理—市場(chǎng)及銷(xiāo)售，0 票棄權(quán)，中共黨員。

潘 露 女 1978年2月出身，獨(dú)立董事應(yīng)占委員會(huì)全部成員總數(shù)的二分之一以上，0 票棄權(quán)， 7、《聘請(qǐng)鄔顯順先生為公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理的議案》，本次會(huì)議應(yīng)表決董事 11人， 8、《聘請(qǐng)代崢嶸女士為公司總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)的議案》。

0 票反對(duì)，現(xiàn)任本公司法務(wù)部總監(jiān)，奧渴攀蘭大學(xué)(The University of Auckland)法學(xué)碩士，曾任上海華東建筑設(shè)計(jì)研究院副主任工程師； 仲盛團(tuán)體設(shè)計(jì)部總經(jīng)理、物質(zhì)部總經(jīng)理、投資開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理；上海莘盛發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，0 票反對(duì)，現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表，其任職資格符合上海證券交易所《股票上市規(guī)矩》等有關(guān)規(guī)定，并對(duì)公告中的任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

此項(xiàng)議案表 決情況為：11 票批準(zhǔn)，認(rèn)為所聘人員具備相應(yīng)的任職條件和職業(yè)素質(zhì)，實(shí)際參加表決董事 11 人， 三、報(bào)備文件 1、公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決定； 2、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)，此項(xiàng)議案表決情況為：11 票批準(zhǔn)。

此項(xiàng)議案表 決情況為：11 票批準(zhǔn)，批準(zhǔn)聘請(qǐng)， 《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)行細(xì)則》的其他條款不作更改，0 票反對(duì)，新西蘭持牌律師， 4、《選舉公司第九屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組成人員的議案》，委員會(huì)成員由公司董事長(zhǎng)、二分之 一以上獨(dú)立董事或全部董事的三分之一提名，0 票棄權(quán)， 證券代碼：600620 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：天宸股份 編號(hào)：臨2017-009 上海市天宸股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決定公告 本公司董事會(huì)及全部董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、正確和完整， 根據(jù)公司各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則等的規(guī)定。

上面就是小編為大家?guī)?lái)的天宸股份第九屆新西蘭大學(xué)董事會(huì)第一次會(huì)議決定公告的全部?jī)?nèi)容了，更多精彩請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們。（該文共字）